当前位置: 关于本行  /  本行动态

关于召开东莞优发国际股份优发国际2019年年度股东大会的通知

发布时间:2020年03月04日 来源:东莞优发国际 浏览量:

  东莞优发国际股份优发国际各股东:

  本公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开东莞优发国际股份优发国际2019年年度股东大会的议案》。现将有关会议事项公告如下:

优发国际  一、会议时间:2020年3月26日(星期四)上午10:00正式开始,会期半天。

优发国际  二、会议地点:东莞优发国际大厦4楼多功能会议厅。

优发国际  三、会议召集人:本公司董事会。

  四、会议方式:现场召开,并表决。

  五、会议出席人员

  (一)截至2020年3月20日17:30,登记于本公司股东名册的股东;

优发国际  (二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权代理人出席,该代理人不必是本公司股东;

  (三)本公司董事、监事;

  (四)本公司聘请的律师。

  六、会议审议(报告)事项

  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际2019年年度报告>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际2019年年度审计报告>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际2019年年度财务决算报告>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际2019年年度利润分配方案>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际2020年财务预算方案>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际2019年年度企业优发国际报告>的议案》;
  • 《关于确认首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市申报年度(2017年度、2018年度及2019年度)相关财务资料并批准报出的议案》;
  • 《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》;
  • 《关于聘请会计师事务所对东莞优发国际股份优发国际2020年度经营结果进行审计的议案》;
  • 《关于确认东莞优发国际股份优发国际2017-2019年度关联交易事项的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际关于2019年关联交易情况的报告>议案》。
  • 《关于对东莞优发国际股份优发国际部分关联方2020年度预计交易额度的议案》;
  • 《关于修订<东莞优发国际股东大会对董事会授权方案>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际董事会2019年年度工作报告>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际监事会2019年年度工作报告>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际董事2019年年度履职评价报告>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际独立董事2019年年度述职及相互评价报告>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际监事2019年年度履职评价报告>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际外部监事2019年年度述职及相互评价报告>的议案》;
  • 《关于<东莞优发国际股份优发国际监事会对董事、高级管理人员2019年年度履职评价的报告>的议案》;
  • 《关于选举东莞优发国际股份优发国际监事的议案》。

优发国际  七、关于独立董事意见的说明

  本公司5名独立董事对《关于<东莞优发国际股份优发国际2019年年度利润分配方案>的议案》《关于<东莞优发国际股份优发国际2019年年度企业优发国际报告>的议案》《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》《关于聘请会计师事务所对东莞优发国际股份优发国际2020年度经营结果进行审计的议案》《关于确认东莞优发国际股份优发国际2017-2019年度关联交易事项的议案》《关于<东莞优发国际关于2019年关联交易情况的报告>议案》《关于对东莞优发国际股份优发国际部分关联方2020年度预计交易额度的议案》发表了“同意”的独立意见。

  八、会议登记办法

  (一)法人股东代表(法定代表人或代理人)持以下资料办理登记手续:

  1.股权证书原件及复印件;

  2.股东登记表;

  3.授权委托书(代理人参加须提供);

  4.最新的优发国际复印件(须加盖公章);

  5.出席会议代表本人身份证复印件。

  授权委托书、股东登记表可在本公司官方网站下载或到本公司董事会办公室领取。

  (二)个人股东持股权证书原件及本人签字的复印件、本人身份证办理登记手续,代理人持委托人股权证书原件及委托人签字的股权证书复印件、授权委托书、委托人身份证复印件(本人签字)、代理人的身份证原件及代理人签字的身份证复印件办理登记手续。

  九、会议登记时间:2020年3月24-25日(上午9:00—12:00,下午2:00—5:00)。

  十、会议登记地点:本公司董事会办公室(东莞优发国际大厦17楼)

优发国际  地址:东莞市莞城区体育路21号

  联系人:何小姐、梁小姐

优发国际  联系电话:0769-22102097

  传真:0769-22116029

  十一、会议报到

优发国际  已作会议登记的股东代表或代理人,报到时须凭个人身份证签到;未作会议登记的股东代表或代理人,报到时必须提供本公告第八项会议登记办法要求的股东证明资料。

  

  东莞优发国际股份优发国际董事会

优发国际  2020年3月4日

  

  

  附件:监事候选人简历

优发国际  陈莹,外部监事候选人,女,1980年8月出生,本科学历,中国注册会计师。曾任河南华必信经纬会计师事务所优发国际审计助理、项目经理,东莞市广联会计师事务所项目经理,东莞市巨成会计师事务所所长。现任中职信(广东)会计师事务所优发国际东莞分公司总经理。

附件1:股东登记表.xls

附件2:授权委托书.xls

打印 关闭
必威官网体育 betway体育|优发国际 亚洲城ca88官网 188体育官网 千蠃国际网站 betway必威官网 龙虎国际|官网 betway官网 hg0088官网 365bet体育官网